公告日期：2022-09-21

公告编号：2022-027

证券代码：832592 证券简称：群龙股份 主办券商：方正承销保荐
襄阳群龙汽车部件股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄晓燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

4.公司其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名黄晓燕、岳国生、张云才、王长福、李强为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会成员将继续履行职责。董事候选人黄晓燕女士、岳国生先生、张云才先生、王长福先生、李强先生均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

（2）《公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李辉、张磊为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，第四届监事会成员将继续履行职责。监事候选人李辉先生、张磊女士均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。
2. 关于换届董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选
权的比例（%）

（1） 《公司董事会换届暨提名第五 50,000,000 100.00% 是
届董事会董事候选人的议案》-

黄晓燕

（1） 《公司董事会换届暨提名第五 50,000,000 100.00% 是
届董事会董事候选人的议案》-

岳国生

公告编号：2022-027

（1） 《公司董事会换届暨提名第五 50,000,000 100.00% 是
届董事会董事候选人的议案》-

张云才

（1） 《公司董事会换届暨提名第五 50,00……
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