公告日期：2025-12-31

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券
浙江圣兆药物科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场会议地点在杭州市滨江区万轮科技园 9 号楼南座 11 楼会议
室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈赟华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数45,936,082 股，占公司有表决权股份总数的 36.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 12 人，列席 12 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员及上海市联合律师事务所见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司全资子公司“江苏圣兆
制药有限公司”拟将注册资本由人民币 25,000 万元减少至 5,000 万元，减资方
式为股东同比例减少认缴出资，减资后公司仍持有其 100%股权，公司的持股 比例保持不变，不构成重大资产重组。为支持子公司优化资本结构、提升资金 使用效率，董事会审议批准子公司本次减资事项，同时提请股东会授权公司管 理层办理工商手续。子公司将相应修改子公司章程。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,936,082 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为进一步加快公司制剂产业化发展，公司拟在经营范围中增加“许可项目： 药用辅料生产、药用辅料销售；”，具体以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,936,082 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更公司经营期限的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司经营期限将由 20 年修改为长期，
具体以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,936,082 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围并修改经营期限，公司将对《公司章程》进行修
订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,936,082 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回……
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