公告日期：2025-10-16

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券
浙江圣兆药物科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市滨江区江陵路 88 号万轮科技园 9 幢南座 11 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈赟华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数46,022,942 股，占公司有表决权股份总数的 36.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 12 人，列席 12 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行
说明书》

1.议案内容：

公司拟进行定向发行股票。本次股票发行价格区间为每股人民币 18.00-
20.00 元，发行数量不超过 25,000,000 股，预计募集资金总额不超过 500,000,000
元。发行对象为满足《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统投资者适当性管理办法》规定的机构投资者或自然人投资者。公司通过 本次股票发行，将有助于药品研发项目完成各项研究，为后续实现药物注册并 进入市场销售奠定基础。

具体内容详见《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向
发行说明书》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,022,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数等相关事项将发生变化， 公司拟在发行结束后根据认购结果对《公司章程》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,022,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股票定向发行方案相关事
宜的议案》

1.议案内容：

根据公司本次定向发行股票的需要，为高效、有序地完成有关本次定向发 行股票工作，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内 全权办理与本次股票发行的相关事宜，包括不限于：

（1）履行与公司本次股票发行有关的一切程序，包括但不限于向全国中 小企业股份转让系统报送申请材料等；

（2）根据监管部门的要求和公司实际情况办理本次股票发行的相关事宜， 包括但不限于修改、补充本次股票发行所需的整套申报材料等文件；

（3）拟定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股票发行所涉及 的股份认购合同、协议及其他有关法律文件；

（4）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在本次定向发行完成后，根据发行结果全权办理公司注册资本增加、 公司章程相关条款修改，以及有关政府主管部门或全国中小企业股份转让系统 或中国证券登记结算有限责任公司的审批、备案工商变更登记、新增股份登记 和锁定等相关事宜；

（6）……
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