公告日期：2025-08-28

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议 中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，浙江圣兆药物科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存
放和使用情况的专项报告。

（一）2020 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

2020 年 5 月 11 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于浙江圣兆
药物科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》，公司向满足《公 司法》、《公众公司办法》、《定向发行规则》和《投资者适当性管理办法》等法律法规 规定的合格投资者发行普通股股票，发行数量不超过 33,898,305 股，发行价格为每股
人民币 11.80 元，募集资金总额不超过 400,000,000.00 元，募集资金将用于研发项目、
研发中心其他费用及补充流动资金。

公司于 2020 年 6 月 23 日收到《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发
行无异议的函》（股转系统函[2020]1506 号）。

截至 2020 年 8 月 4 日止，公司收到股份认购资金 262,931,973.00 元，全部缴存
于公司验资银行账户，开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司杭州钱江新城支行， 账号：583156649900142。

2020 年 8 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金进行审
验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10691 号）。

该次发行新增股份于 2020 年 9 月 1 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让。

公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会
第二十二次会议以及 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议通过
《关于变更募集资金用途的议案》。对截至 2023 年 9 月 25 日的剩余募集资金用途进
行变更。

公司于 2024 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次
会议以及 2024 年 10 月 31 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更
募集资金用途的议案》。对截至 2024 年 10 月 15 日的 M01A、M02A、B01A、B02A、
B03A、A06A、A03B、D03A、D04A、S3 项目剩余募集资金 4,000 万元变更至对子公司出资；789.05 万元变更至补充流动资金。

（二）2021 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

2021 年 5 月 13 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于浙江圣兆
药物科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（修订版）的议案》，公司向满足《公司法》、《公众公司办法》、《定向发行规则》和《投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者发行普通股股票，发行数量不超过 18,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.28 元，募集资金总额不超过 311,040,000.00 元，募集资金将用于公司研发项目、研发中心其他费用及补充流动资金。

2021 年 9 月 1 日，公司收到全国股转公司出具的《关于浙江圣兆药物科技股份
有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函【2021】3071 号），全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。

2021 年 10 月 11 日，中国证监会核发《关于核准浙江圣兆药物科技股份有限公
司定向发行股票的批复》（编号：证监许可【2021】3217 号），核准公司定向发行不超过 1,800 万股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

截至 2021 年 11 月 23 日止，公司收到股份认购资金 311,039,993.60 元，全部缴存
于公司验资银行账户，开户行：杭州银行滨江支行，账号：3301040160018776560。
2021 年……
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