公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-059

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券
浙江圣兆药物科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈赟华先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江圣兆药物科技股份有限公司

公告编号：2025-059

2025 年半年度报告》。
2.审计委员会意见

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2025 年半年 度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司审计委员会提出本意见前，我们未发现参与 2025 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放及实 际使用情况的专项报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-059

浙江圣兆药物科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

浙江圣兆药物科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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