公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-054

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券
浙江圣兆药物科技股份有限公司董事会审计委员会

关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的审核意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《公司法》《浙江圣兆药物科技股份有限公司章程》《浙江圣兆药物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会经认真审阅第四届董事会第十八次会议的相关议案，基于独立、客观、公正的判断立场，现发表审核意见如下
一、 《关于定向回购股份的议案》的审核意见

经审查，我们认为：公司 18 名股权激励对象在获授股份没有解锁之前与公司解除劳动关系，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及《第一期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司决定回购其持有的公司限制性股票共计 470,000 股并注销。公司本次定向回购并注销股份事项，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》《第一期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，审议程序合法、合规。
本次股份回购注销不会对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，董事会审计委员会一致同意该议案。

特此公告。

浙江圣兆药物科技股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 8 月 18 日

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