公告日期：2025-08-01

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券
浙江圣兆药物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场会议地点在杭州市滨江区万轮科技园9号楼南座11楼会议室。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈赟华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数45,846,707 股，占公司有表决权股份总数的 36.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 218,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 12 人，列席 12 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员及上海市联合律师事务所见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。上述调整自股东大会审议通过后生效，《公司监事会议事规则》同步废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,846,707 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定新的<浙江圣兆药物科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司拟制定新的《浙江圣兆药物科技技股份有限公司章程》。具体内容详见公司
于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江圣兆药物科技股份有限公司公司章程》。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,846,707 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<浙江圣兆药物科技股份有限公司股东会议事规则>
的议案》

1.议案内容：

根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司对《浙江圣兆药物科技股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2025年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,846,707 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改<浙江圣兆药物科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》

1.议案内容：

根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法……
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