公告日期：2020-05-29

公告编号：2020-027

证券代码：832579 证券简称：同兴股份 主办券商：浙商证券

浙江同兴技术股份有限公司

董事、非职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十五次会议于 2020 年 5 月 29 日审议并通过：

提名 孙军文先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份34,046,400股，占公司股本的 38.1549%，不是失信联合惩戒对象。

提名 卢卫民先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 姚燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东
大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 889,800 股，占公司股本的 0.9972%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-027

提名 袁竞峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 张勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东
大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事
5 人。

会议由董事长孙军文先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
十二次会议于 2020 年 5 月 29 日审议并通过：

提名 姜翌琼女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王昶先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东
大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-027

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事
3 人。

会议由监事会主席姜翌琼女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。
(三) 首次担任董监高人员履历

王昶，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。现任浙江同兴技术股份有限公司商务总监。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响
三、 备查文件
（一）《公司第二届董事会第十五次会议决议》。
（二）《公司第二届监事会第十二次会议决议》。

浙江同兴技术股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 5 月 29 日

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