公告日期：2022-05-20

证券代码：832573 证券简称：地瑞科森 主办券商：中泰证券
山东地瑞科森能源技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫新庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,927,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事崔俊培因公差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：
《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,927,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,927,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,927,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,927,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：
《2021 年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,927,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数 9,927,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订＜公司章程＞》
1.议案内容：

为完善公司治理，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，对《公司章程》进行相应修订，修订内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-011）具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 9,927,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数……
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