公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-003

证券代码：832571 证券简称：点击网络 主办券商：首创证券
厦门鑫点击网络集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 844 号 17B

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长蔡立文先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门鑫点击网络集 团股份有限公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《点击网络：2025 年股权激励计划（草案）

公告编号：2026-003

（修订稿）》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事蔡立文、韩志伟、苏华枝回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《关于签署附生效条件的<2025 年股权激励计划授予协议书>的议案》1.议案内容：

为保证激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年股权激励计划授予协议书》。
2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事蔡立文、韩志伟、苏华枝回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事
宜的议案》
1.议案内容：

为了确保公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公
司章程》等相关规定，提请股东会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计 划相关的全部事宜。
2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事蔡立文、韩志伟、苏华枝回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《点击网络：关于召开 2026 年第一次临 时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-003

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于确定公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《点击网络：2025 年股权激励计划激励对 象名单的公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事蔡立文、韩志伟、苏华枝回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《点击网络：……
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