公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-018

证券代码：832570 证券简称：蓝海科技 主办券商：长江承销保荐
北京蓝海华业科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以通知方式发出
5.会议主持人：逯金重

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《北京蓝海华业科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司拟修订拟修订《公司章程》的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。
具体内容详见公司于2025 年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的拟修订《公司章程》的公告（公告编号：
2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次股东大会会议召开时间：2025 年12月18 日9 点30 分, 预计会期0.5
天,会议地点: 公司四层会议室（公告编号:2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京蓝海华业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。