公告日期：2025-09-26

公告编号：2025-046

证券代码：832568 证券简称：阿波罗 主办券商：东北证券
上海阿波罗机械股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：西渡厂区 104 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 日以电子邮件、书面
等方式发出

5.会议主持人：董事长陆金琪先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事许亭女士因个人原因以通讯方式参加表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

公告编号：2025-046

1.议案内容：

为规范上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司<审计委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《审计委员会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《信息披露事务管理制度》。

公告编号：2025-046

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件

《上海阿波罗机械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司
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