公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-041

证券代码：832568 证券简称：阿波罗 主办券商：东北证券
上海阿波罗机械股份有限公司

关于董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会专门委员会换届基本情况

上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召
开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会专门委员会换届的议案》。
根据《公司法》及《上海阿波罗机械股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举第六届董事会专门委员会委员。第六届董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 专门委员会成员

审计委员会 王春良 王春良、于忠海、吴超

战略委员会 陆金琪 陆金琪、于忠海、许亭

提名委员会 于忠海 于忠海、罗劲、邵凯

薪酬与考核委员会 罗劲 罗劲、王春良、许亭

上述董事会专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、备查文件

《上海阿波罗机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司董事会
2025 年 7 月 14 日

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