公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-040

证券代码：832568 证券简称：阿波罗 主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司董事长、高级管理人员、董事会

审计委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第六届董事会第一次会议
于 2025 年 7 月 11 日审议并通过：

选举陆金琪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 55,170,591 股，占公司股本的 38.9415%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆金琪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 55,170,591 股，占公司股本的 38.9415%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚学良先生为公司分管（技术）的副总经理兼总工程师，任职期限三年，自
2025 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任阎晓伟先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月
11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘淦先生为公司分管（全资子公司（上海阿波罗智能装备科技有限公司）日常
经营）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-040

聘任曹梅芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2025年 7 月 11 日审议并通过：

选举王春良先生为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限三年，自 2025 年 7
月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

选举于忠海先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴超先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、高级管理人员、董事会审计委员会候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用），未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，本次换届符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2025-040

三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中……
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