公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-054

证券代码：832567 证券简称：伟志股份 主办券商：天风证券
伟志股份公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：晋江市梅岭街道世纪大道 899 号永晟金融大厦 6 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈银象
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，同步修订《监

公告编号：2025-054

事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《伟志股份公司监事会制度》（公告编号：2025-037）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司决定不再续聘原审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

经公司管理层审慎研究，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，负责公司财务审计工作。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上同步披露的公司《关于预计2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2025-051）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2025-054

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《伟志股份公司第四届监事会第八次会议决议》

伟志股份公司
监事会
2025 年 12 月 12 日

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