公告日期：2025-04-28

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-018
四川梓橦宫药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2024 年度，本人作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会、股东大会会议的情况

2024 年度，公司共召开了 10 次董事会、4 次股东大会，本人通过现场或网
络通讯方式按时出席会议，没有委托他人出席会议或缺席的情形。认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对审议的议案均无异议，也无弃权、反对情形。出席会议情况如下：

董事会 股东大会

应出席 实际出 出席会议 投票情况 应出席 实际出 出席会议方式
次数 席次数 方式 次数 席次数

10 10 现场+网络 同意 4 4 现场+网络

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况

(一) 参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人担任了财务与审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会委员。报告期内，按照北京证券交易所有关规定和《公司章程》《独立董事工作制度》与各专门委员会工作实施细则的相应要求，积极出席专门委员会会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就重要事项进行审议并提出了建议。

2024 年度，公司共召开了 4 次薪酬与考核委员会、6 次财务与审计委员会会
议，我对各项重要提案认真审议并提出合理建议，为董事会提供多元化视角和专业支持，助力管理层决策。出席会议情况如下：

专门委员会会议 应出席次数 实际出席次数 出席会议方式 投票情况

薪酬与考核 4 4 现场+网络 同意

财务与审计 6 6 现场+网络 同意

(二) 参与独立董事专门会议情况

2024 年度，独立董事就重点关注事项共召开了 2 次独立董事专门会议，本
人现场参与并审议通过了《2023 年度权益分派预案》《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会，独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，或者依法公开向股东征集股东权利等履行独立董事特别职权的情况。

四、与内外部审计机构沟通的情况

2024 年度，作为公司董事会财务与审计委员会成员，与公司董事会秘书及审计监察部保持定期和及时的沟通交流，了解公司内部审计工作情况，并通过各项会议审议了公司 2023 年度财报及内部控制自我评价报告等，认为公司不存在
内部控制重大缺陷。同时，与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项进行了积极沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，对关键审计事项等提出了期望与建议并进行了监督，认为审计机构能够根据约定履行职责，履职情况良好。

五、在公司现场工作的情况

2024 年度，本人充分利用参加公司会议或其他便利方式，对公司发展战略、经营状况、内部控制情况进行现场调查和了解，通过查阅资料、与公司高管人员及其他相关人员交流等方式，对其他董事、高管的履职与公司制度的完善和执行情况进行监督、核查。多次到公司考察，现场工作合计约 17 天，参与研讨会议、账务抽查等，深入了解公司财务、投资及研发等状况，特别是对公司重大投资项目之一的新梅奥健康管理研究院（重庆）有限责任公司，多次到现场检查资产入账、折旧摊销，关注业务管理与收入增长情况，对……
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