公告日期：2025-04-28

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-019
四川梓橦宫药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2024 年度，本人作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、 出席董事会、股东大会会议的情况

2024 年度，公司共召开了 10 次董事会，4 次股东大会，本人通过现场或网
络通讯方式按时出席会议，没有委托他人出席会议或缺席的情形。认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对审议的议案均无异议，也无弃权、反对情形。出席会议情况如下：

董事会 股东大会

应出席 实际出 出席会议 投票情况 应出席 实际出 出席会议

次数 席次数 方式 次数 席次数 方式

10 10 现场+网络 同意 4 4 现场+网络

二、 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况

（一） 参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人担任了薪酬与考核委员会的主任委员和战略委员会、提名委员会委员。报告期内，按照北京证券交易所有关规定和《公司章程》《独立董事工作制度》与各专门委员会工作细则的相应要求，积极出席专门委员会会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就重要事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。

2024 年度，共计召开了 4 次薪酬与考核委员会、2 次提名委员会会议、2 次
战略委员会会议，对专门委员会会议涉及的各项重要提案认真审议并提出合理建议，促进公司董事会科学决策、助力公司管理水平提升。出席会议情况如下：

专门委员会会议 应出席次数 实际出席次数 出席会议方式 投票情况

薪酬与考核 4 4 现场+网络 同意

提名 2 2 现场+网络 同意

战略 2 2 现场+网络 同意

（二） 参与独立董事专门会议情况

2024 年度，独立董事就重点关注事项共召开了 2 次独立董事专门会议，本
人现场参与并审议通过了《2023 年度权益分派预案》《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、 行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会，独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，或者依法公开向股东征集股东权利等履行独立董事特别职权的情况。

四、 与内外部审计机构沟通的情况

2024 年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内外部审计机构的审计工作进行监督检查。监督公司内部控制制度的建立健全及执行情况，与会计师事务所就审计工
作的安排与重点工作进展情况进行沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，积极助推内部审计工作稳定、高效开展，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

五、 在公司现场工作的情况

2024 年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及募投项目实施情况等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时多次到公司考察，现场工作合计约 15 天，参与专门委员会会议、战略研讨等会议，掌握公司的运行动态，督促并推进各项决议的有效落实，充分发挥独立董事的监督、咨询、指导及协调等职……
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