公告日期：2025-04-28

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-014
四川梓橦宫药业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长唐铣

6.会议列席人员：易晓琦

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及《总经理工作细则》等的相关规定，公司
总经理向董事会汇报了 2024 年度公司运营管理情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会整体运作规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求。根据法律法规和《公司章程》等相关规定，由董事长汇报 2024 年度董事会运作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

2024 年度独立董事黄元林、程志鹏、马毅分别向董事会递交了年度述职报
告，并将在 2024 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告（黄元林）》《2024 年度独立董事述职报告（程志鹏）》《2024年度独立董事述职报告（马毅）》（公告编号：2025-018、2025-019、2025-020）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事程志鹏、黄元林、马毅出具的独立董事独立性自查报告，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公
司 于 2025 年 4 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营情况，严格按照相关规定和要求编制完成 2024 年年
度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016、2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会财务与审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规……
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