公告日期：2025-04-28

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-015
四川梓橦宫药业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋晓风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等要求，公司监事会主席向监事会汇报了2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营情况，严格按照相关规定和要求编制完成 2024 年年
度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016、2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2024 年度经营情况和财务状况等，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合 2025 年度公司发展目标和 2025 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年度权益分派预案》
1.议案内容：

考虑到未来公司可持续发展，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，拟进行 2024 年度权益分派。具体内容详见公司于 2025年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金专项管理制度》等
有关规定，规范管理募集资金并使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在
北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的……
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