公告日期：2026-01-06

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

章 程

2025年12月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章股份......6

第一节 股东持股情况 ...... 6

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 8

第四章股东和股东会......10

第一节 股东 ...... 10

第二节 股东会的一般规定 ...... 14

第三节 股东会的召集 ...... 18

第四节 股东会的提案与通知 ...... 19

第五节 股东会的召开 ...... 21

第六节 股东会的表决和决议 ...... 24

第五章董事会......27

第一节 董事 ...... 27

第二节 董事会 ...... 29

第六章经理及其他高级管理人员......35
第七章监事会......37

第一节 监事 ...... 37

第二节 监事会 ...... 39

第三节 监事会决议 ...... 40

第八章 投资者关系管理......38

第一节 概述 ...... 40

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 41

第九章财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度 ...... 43

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 45

第十章通知、公告和信息披露......45

第一节 通知 ...... 45

第二节 公告 ...... 46

第三节 信息披露 ...... 47

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 47

第二节 解散和清算 ...... 49

第十二章修改章程......51
第十三章附则......51

甘肃爽口源生态科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 甘肃爽口源生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公
司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由甘肃华泰天润贸易有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照
号为 91620100670841781R。

第四条 公司注册名称

中文名称：甘肃爽口源生态科技股份有限公司

英文名称：Gansu S.K.Y.Ecological Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：兰州市七里河区西果园镇柴家河 108 号

第六条 公司注册资本为 4500.5 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。担任法定
代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事民事活动，其法律后果由公司承受。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人；法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。在完成公司法定代表人变更前，仍由原法定代表人继续履职。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉公司，股东可以起诉股东，股东可以公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总……
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