公告日期：2025-12-16

证券代码：832558 证券简称：爽口源 主办券商：开源证券
甘肃爽口源生态科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第九次会议审议通
过，4 票通过，0 票弃权，0 票反对，尚需提请 2025 年第四次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为充分保障全体股东的合法权益，保证股东会正常召开，履行其
最高权力机构的职能，甘肃爽口源生态科技股份有限公司（以下简称“公司”） 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，特制定本议事规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第二章 股东会的一般规定

第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会的报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
(十) 修改《公司章程》；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二) 审议公司在一年内购买、出售重大资产、投资金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

(十三) 审议批准本议事规则第六条规定的交易事项；

(十四) 审议批准本议事规则第七条规定的关联交易事项；

(十五) 审议批准本议事规则第八条规定的提供财务资助事项；

(十六) 审议批准本议事规则第九条规定的提供担保事项；

(十七) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十八) 审议股权激励计划；

(十九) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东
会决定的其他事项。

上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第六条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；但交易涉及购买或出售资产的，按照前条第（十二）项的标准经董事会审议通过后提交股东会审议。

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。上述交易指包括下列事项：

（1）购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）；

（2）对外投（含委托理财、对子公司投资等）；

（3）对外融资（含银行借款、融资租赁、向其他机构借款、发行债券等）；
（4）资产设定抵押或质押（因对外担保设定资产抵押或质押的除外）；
（5）租入或者租出资产；

（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）

（7）赠与或者受赠资产；

（8）债权或者债务重组；

（9）接受担保或资助；

（10）研究与开发项目的转移；

（11）签订许可协议；

（12）放弃权利；

（13）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能……
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