公告日期：2025-04-08

北京德恒（兰州）律师事务所

关于甘肃爽口源生态科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

之

法律意见书

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北京德恒（兰州）律师事务所

关于甘肃爽口源生态科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会之

法律意见书

致：甘肃爽口源生态科技股份有限公司

北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）受甘肃爽口源生态科技股份有限公司（以下简称“爽口源公司”“贵公司”“公司”）委托，指派李宗峰、范文泽律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。

本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律法规、以及《甘肃爽口源生态科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师已得到贵公司保证，其已提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的材料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据真实性及准确性发
表意见。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。

基于此，本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由贵公司董事会召集。2025年3月17日召开的贵公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

2025 年 3 月 19 日 ， 贵 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（https://www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（以下简称《股东大会通知》），公告了会议召开的时间、地点、召开方式、出席对象以及会议审议事项、会议登记方式等内容。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次股东大会的召开

根据《股东大会通知》，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决于2025年4月4日（星期五）上午10:00-12:00在公司会议室召开。
2、网络投票：登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决；进
行网络投票的具体时间为2025年4月3日15:00—2025年4月4日15:00。

3、本次股东大会由贵公司董事长主持。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

1、贵公司董事会在本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：

（1）截止2025年4月2日下午收市时，在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投……
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