公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-006

证券代码：832557 证券简称：大商帮 主办券商：财信证券
湖南大商帮科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何刚强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,939,900 股，占公司有表决权股份总数的 91.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

公告编号：2025-006

（一）审议通过《关于与关联方共同设立子公司并购买土地使用权暨关联对外投
资的议案》
1.议案内容：

为进一步利用和发挥双方在各自领域的资源和优势，形成优势互补以加强业务合作和业务竞争力，并考虑公司未来长远发展，公司全资子公司湖南智多星软件有限公司（以下简称“智多星”）拟与公司董事张军控制的企业湖南湘军咨询集团有限公司（以下简称“湘军咨询”）共同投资设立新公司湖南智多星湘军科技有限公司（暂定名，具体以工商核定为准），并通过新公司来购买土地使用权。
本次新公司湖南智多星湘军科技有限公司注册资本人民币 1000 万元，其中
智多星认缴出资 510 万元，占比 51%，湘军咨询认缴出资 490 万元，占比 49%，
新公司购买土地使用权的金额（不含税费）不超过 500 万元。

因为湘军咨询为公司董事张军控制的企业，因此本次对外共同设立新公司构成关联共同对外投资。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2025-003）、《孙公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，没有关联股东参会。
三、备查文件目录

《湖南大商帮科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

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