公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-017

证券代码：832557 证券简称：大商帮 主办券商：财信证券
湖南大商帮科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长何刚强先生

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-017

对公司 2022 年半年度报告进行审议。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名，聘任岳丹女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满
止。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、董事会秘书任免公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事胡敏先生辞职导致公司董事会成员人数与《公司章程》规定不符，补选徐梦华先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本
届董事会届满止。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、董事会秘书任免

公告编号：2022-017

公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟向实际控制人何刚强购买经营性房产作为办公
场所。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事何刚强、张军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意于 2022 年 9 月 9 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详
见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小……
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