公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-037

证券代码：832556 证券简称：宏力能源 主办券商：中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2018年9月6日审议并通过：

提名杨金学为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长于奎明先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事杨金学先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事连西然先生因个人原因提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名杨金学先生为公司第二届董事会新任董事。

公告编号：2018-037

（四）新任董监高人员履历

杨金学，1976年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2003年1月至2007年10月，在山东正源和信会计师事务所担任项目审计经理，2007年10月至2011年7月，在大信会计师事务所担任项目审计经理，2011年8月至2014年1月，在鲁证创业投资有限公司担任高级投资经理，2014年1月至2016年12月，在中泰证券从事投行工作，2017年至今，担任鲁证创业投资有限公司投资总监。

二、任免对公司产生的影响

连西然先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次董事会提名出新任董事，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

任免对公司生产、经营的影响：

杨金学担任董事后，有助于公司正常发展及治理的改善，本次董事变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

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