公告日期：2018-03-13

证券代码：832556 证券简称：宏力能源 主办券商：中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月29日09时00分

结束时间：2018年3月29日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年3月23日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点

山东宏力热泵能源股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司更换会计师事务所的议案》；

2、审议《关于授权公司董事会办理银行贷款业务的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二)登记时间

2018年3月29日08时-09时

(三)登记地点

山东宏力热泵能源股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：周春玲

联系电话：15963459600

传真：0536-8825806

邮箱：hlnyquanwu@163.com

(二)会议费用

与会人员会议食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2018年3月13日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。