公告日期：2017-06-30

公告编号：2017-023

证券代码：832556 证券简称：宏力能源 主办券商：中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充确认2016年度的偶发性关联交易。

1、2016 年度，公司向现任财务负责人王文静先生无偿借入资金累

计人民币52,541,443.11元，用于公司日常经营。

2、2016年5月16日公司向中国银行股份有限公司潍坊潍州路支行

申请2000万元的流动资金借款并签订《流动资金借款合同》，借款期限

12个月。公司关联方山东宏力光电技术有限公司提供连带责任保证担保，

担保2016年5月16日至2017年5月15日期间发生的主债权；

（二）关联方关系概述

王文静先生是公司现任财务负责人，本次交易构成关联交易。

山东宏力光电技术有限公司与本公司均受同一实际控制人控制，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年6月28日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关

公告编号：2017-023

于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为4票，弃权票数为1票，反对票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

王文静 潍坊市奎文区 - -

山东宏力光电技术有限公司 潍坊市高新区 有限公司 于奎明

（二）关联关系

王文静先生现任公司财务负责人。

山东宏力光电技术有限公司与本公司均受同一实际控制人控制。

三、交易协议的主要内容

1、2016 年度，公司现任财务负责人王文静先生为公司无偿提供财

务资助累计人民币52,541,443.11元，用于公司日常经营。

2、2016年5月16日公司向中国银行股份有限公司潍坊潍州路支行

申请2000万元的流动资金借款并签订《流动资金借款合同》，借款期限

12个月。公司关联方山东宏力光电技术有限公司提供连带责任保证担保，

担保2016年5月16日至2017年5月15日期间发生的主债权；

公告编号：2017-023

四、定价依据及公允性

1、关联方王文静为公司提供财务资助，不向公司收取费用，不存在损害公司及其股东利益的行为。

2、关联方山东宏力光电技术有限公司为本公司借款提供担保，不涉及定价。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了补充公司日常经营所用的流动资金，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，该关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

六、备查文件

《山东宏力热泵能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

山东宏力热泵能源股份有限公司

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