公告日期：2017-03-24

公告编号：2017-005

证券代码：832556 证券简称：宏力能源 主办券商：中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司

财务负责人变动公告（任职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2017年3月24日审议并通过：

任命王文静先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开3日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董

事5人，会议由董事长于奎明主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2017-005

该任命财务负责人王文静持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。王文静的基本情况详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-004）。

该任命财务负责人王文静不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

原财务负责人路英因个人原因申请离职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任王文静先生为公司财务负责人履行相关职责。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次财务负责人的变更对董事会（监事会）成员人数没有影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

路英任职期间，未在公司担任除财务负责人外的其他职务；新任财务负责人王文静具有多年的财务实践经验，有助于公司财务工作的进一步完善，该人事变动不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东宏力热泵能源股份有限公司第一届董事会第十五次会议 公告编号：2017-005

决议》

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2017年3月24日

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