公告日期：2016-12-30

证券代码：832556 证券简称：宏力能源 主办券商：中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年12月29日

2.会议召开地点：山东宏力热泵能源股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：于奎明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，

持有表决权的股份45,321,913股，占公司股份总数的69.73%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容

根据公司业务发展和未来审计的需要，决定不再聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙），改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司年度报告审计及相关专项审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数45,321,913股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

详见公司于2016年12月14日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台披露的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》

（公告编号为：2016-029）

2.议案表决结果：

同意股数 3,111,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案为关联交易议案，根据公司章程规定，关联股东山东宏力艾尼维尔环境科技集团有限公司、于倩、于奎明、郑继华回避表决，共持有42,210,335股股份。

(三)审议通过《关于授权公司董事会办理银行贷款业务的议案》1.议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2017年拟向银行

申请借款，为了提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会办理累计金额不超过人民币15,000万元的银行借款协议，借款融资形式包括但不限于项目资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据等形式的融资，及相应的资产抵押、质押融资等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内。

2.议案表决结果：

同意股数45,321,913股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容

详见公司于2016年12月14日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号为：2016-030）

2.议案表决结果：

同意股数45,321,913股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东宏力热泵……
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