公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-018

证券代码：832555 证券简称：ST 金宇农 主办券商：国融证券
宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
现场会议地点：宁夏吴忠市利通区孙家滩中国（宁夏）奶业研究院四楼会议室。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金荣华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数187,294,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.9902%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-018

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

股东宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、金志华、马斌、孙佳昌、徐清、王华回避表决。

（二）审议通过《关于 2026 年度关联方为公司提供财务资助相关计划的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

股东宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、金志华、马斌、孙佳昌、

公告编号：2026-018

徐清、王华回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于预计

2026 年度日

1 0 0% 0 0% 0 0%

常关联交易

的议案

关于 2026 年

度关联方为

2 公司提供财 0 0% 0 0% 0 0%

务资助相关

计划的……
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