公告日期：2025-02-07

公告编号：2025-001

证券代码：832555 证券简称：金宇农牧 主办券商：国融证券
宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长金荣华先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司贷款变更贷款主体并增加担保措施的议案》
1.议案内容：

2021 年 8 月 2 日、2021 年 8 月 17 日，公司先后召开第三届董事会第七次会
议、2021 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于同意控股子公司贷款 3.2
亿元并由公司及关联方提供担保的议案》，内容详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有

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限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-062）。

现上述贷款主体由“浦银金融租赁股份有限公司”变更为“上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行”。

增加担保措施如下：

（1）新增宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司、甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司提供连带责任保证。

（2）新增内蒙古利兴生态农牧业有限公司以其对内蒙古伊利实业集团股份有限公司（包括其分、子公司）的生鲜乳应收账款第一顺位提供质押担保。

（3）新增内蒙古利兴生态农牧业有限公司以其名下奶牛 6200 头提供抵押担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》第六条的规定，挂牌公司计算担保金额、担保总额时，应当包括挂牌公司为他人提供担保的金额以及控股子公司为挂牌公司合并报表范围外的主体提供担保的金额，不包括控股子公司为挂牌公司或者挂牌公司合并报表范围内的其他主体提供担保的金额，上述宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司、甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司均为本公司的全资子公司，其为内蒙古利兴生态农牧业有限公司提供担保不会导致本公司计算担保金额、担保总额时发生变化。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》第九条的规定，挂牌公司控股子公司为挂牌公司合并报表范围内的主体提供担保的，控股子公司按照其公司章程的规定履行审议程序。上述宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司、甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司均为本公司的全资子公司，其为内蒙古利兴生态农牧业有限公司提供担保，在本公司董事会审议通过后，由各子公司出具股东书面决定即可。

根据上述规定，本议案无需提交股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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（二）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.回避表决情况：

董事金荣华、金志华、徐清、王华、马斌回避表决。

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