公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-011

证券代码：832553 证券简称：新财智 主办券商：国金证券
湖南新财智文化传媒股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：李亚军

6.会议列席人员：张温凊、韩周宇、谢姣、张赟

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《湖南新财智文化传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

2、《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》

湖南新财智文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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