公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-015

证券代码：832546 证券简称：方德博纳 主办券商：开源证券
方德博纳教育投资股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

无其他需说明事项。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁兴先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
57,200,722 股，占公司有表决权股份总数的 90.9946%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-015

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年公司为子公司提供担保》的议案

1.议案内容：

因经营需要，公司预计 2025 年拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供银
行贷款担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计金额不超过人民币壹亿元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,722 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件

（一）《方德博纳教育投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
方德博纳教育投资股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

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