
公告日期:2025-04-29
公告编号:2025-012
证券代码:832546 证券简称:方德博纳 主办券商:开源证券
方德博纳教育投资股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长袁兴先生
6.会议列席人员:王运玖、罗瑞芬、袁建新
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2025 年公司为子公司提供担保》的议案。
1.议案内容:
因经营需要,公司预计 2025 年拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供银
行贷款担保(含贷款展期产生的继续担保和新增担保)的合计金额不超过人民币
公告编号:2025-012
壹亿元。在不超过上述担保金额的前提下,无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同(协议)为准,公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配,亦可对新设立的控股子公司分配担保额度(根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会》的议案。
1.议案内容:
公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详
见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《方德博纳教育投资股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
方德博纳教育投资股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
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