公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-004

证券代码：832546 证券简称：方德博纳 主办券商：开源证券
方德博纳教育投资股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长袁兴

6.会议列席人员：王运玖、罗瑞芬、袁建新

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容：

鉴于公司目前实际经营情况，为进一步提高公司经营决策效率及降低公司 运营成本，同时为整合公司内外部资源，加快业务发展，更好地实现公司和股 东利益最大化，经与全体股东充分的沟通并慎重考虑，公司拟向全国中小企业 股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

公告编号：2025-004

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易 日起停牌。如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大 会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转 让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股 份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案。
1.议案内容：

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异 议股东的权益保护措施，具体内容详见公司披露于全国股转公司官网的《关于 拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025- 006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：

公司为确保股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利 进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。该授权 事项自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成

公告编号：2025-004

之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司定于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详
见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披 露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025- 007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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