公告日期：2023-04-24

证券代码：832546 证券简称：方德博纳 主办券商：开源证券
方德博纳教育投资股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4 人，持有表决权的股份总数57,200,522 股，
占公司有表决权股份总数的 90.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 除以上董事、监事、高级管理人员及董事会秘书外无其他人员列席。

（一）审议通过《关于拟修订股东大会议事规则》的议案。
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股
东大会议事规则》,详细内容见公司于 2023 年 4 月 4 日披露在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订董事会议事规则》的议案。
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董
事会议事规则》,详细内容见公司于 2023 年 4 月 4 日披露在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟制定对外投资管理制度》的议案。
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟制定《对
外投资管理制度》,详细内容见公司于 2023 年 4 月 4 日披露在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订对外担保管理制度》的议案。
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对
外担保管理制度》,详细内容见公司于 2023 年 ……
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