公告日期：2025-12-30

广州市三川田文化科技股份有限公司
章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营范围......4
第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......7

第一节 股 东 ......7

第二节 股东会......10

第三节 股东会提案......17

第四节 股东会决议......18
第五章 董事会......20

第一节 董 事 ......20

第二节 董事会......23

第三节 董事会秘书......27
第六章 总经理 ......28
第七章 监事会 ......30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会......30

第三节 监事会决议......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 会计师事务所的聘任......33
第九章 通知和公告......34

第一节 通知 ......34

第二节 公 告......34
第十章 合并、分立、解散和清算 ......35

第一节 合并或分立......35

第二节 解散和清算......35
第十一章 投资者关系管理 ......37
第十二章 修改章程......37
第十三章 附则......38

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限
公司。

公司采取发起设立的方式设立。

经过批准，公司股票可以进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让。
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将依法披露定期报告和临时报告。

第三条 公司名称：广州市三川田文化科技股份有限公司（以下简称公司）。
第四条 公司住所：广州市黄埔区科学城科汇四街5号301-B号

第五条 公司注册资本为人民币30000000元。

第六条 公司营业期限：永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第八条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营范围

第十一条 公司的经营范围：

一般经营项目：软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;数字文化创意软件开发;动漫游戏开发;网络与信息安全软件开发;数字文化创意内容应用服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;地理遥感信息服务;咨询策划服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;广告设计、代理;广告制作;会议及展览服务;专业设计服务;平面设计;工业设计服务;图文设计制作;企业形象策划;摄像及视频制作服务;数字文化创意技术装备销售;数字内容制作服务（不含出版发行）;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;幻灯及投影设备销售;组织文化艺术交流活动;工程管理服务;园林绿化工程施工;工程和技术研究和试验发展;人工智能行业应用系统集成服务;影视美术道具置景服务;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售……
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