公告日期：2025-12-12

证券代码：832545 证券简称：三川田 主办券商：开源证券
广州市三川田文化科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于2025年12月10日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州市三川田文化科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司行为、提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《广州市三川田文化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;

（八）修改《公司章程》；

（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十）审议批准本规则第三条规定的担保事项；

（十一）审议批准本规则第四条规定的交易事项；

（十二）审议批准本规则第五条规定的提供财务资助事项；

（十三）审议批准本规则第六条规定的关联交易事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项；

（十五）审议批准变更募集资金用途事项；

（十六）审议股权激励计划；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

除法律法规、中国证监会规定或全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第三条 公司发生下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议。
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50％以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）法律法规、部门规章、全国股转公司业务规则、公司章程规定的其他应由股东会审议通过的担保事项。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条
第一款第(一)项、第(三)项及第(四)项的规定。

股东会审议前款第（二）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述对外担保事项应当在董事会审议通过后提交股东会审议，董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

本制度所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对其控股子公司的担保。所称“公司及公司控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对其控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。

参会股东均为关联方的除外。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第四条 公司发生的交易(除提供担保外)达到下列标准之一的，应当提交股
东会审议：

(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上;

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营……
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