公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-010

证券代码：832537 证券简称：洁华控股 主办券商：民生证券
洁华控股股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第八届董事会第七次会
议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2025 年 4 月 22 日以公告形式
发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 15:00。

公告编号：2025-010

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832537 洁华控股 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海邦信阳（嘉兴）律师事务所姚猛、蒋金燕律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会对《2024 年度董事会工作报告》进行了审议，董事会工作报告尚需要股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会对《2024 年度监事会工作报告》进行了审议，监事会工作报告尚需要公司股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会与监事会对《2024 年度财务决算报告》进行了审议，2024 年度财务

公告编号：2025-010

决算报告尚需要股东大会审议。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

董事会与监事会对《2025 年度财务预算报告》进行了审议，2025 年度财务预算报告尚需要股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-008）。
（六）审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《洁华控股股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《洁华控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案……
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