公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-021

证券代码：832537 证券简称：洁华控股 主办券商：民生证券
洁华控股股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长钱怡松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格等有关会议情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数83,916,065 股，占公司有表决权股份总数的 83.916%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-021

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：

详见《洁华控股股份有限公司关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,916,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见《洁华控股股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,369,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程规定，股东浙江洁华投资有限公司、钱怡松为该议案关联方，回避表决。

公告编号：2023-021

三、备查文件目录

《洁华控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

洁华控股股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

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