公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-020

证券代码：832535 证券简称：润龙包装 主办券商：财通证券
宁夏润龙包装新材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长段海英

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-020

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《公司章程》。详细内容参见公司于 2025 年 12
月 12 日 在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》等需要提交股东会审议的公司治理制度。

公告编号：2025-020

详细内容参见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）《股东会议事规则》(公告编号：2025-024)；

（2）《董事会议事规则》(公告编号：2025-025)；

（3）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）；

（4）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议
案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室召开 2025 年第一
次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-022）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-020

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
宁夏润龙包装新材料股份有限公司
董事会
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