公告日期：2025-05-30

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北京市康达律师事务所

关于淄博大亚金属科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法 律 意 见 书

康达股发字[2025]第 0026 号

二零二五年五月

目 录

释 义...... 3
正 文...... 8
一、本次发行上市的批准与授权...... 8
二、发行人本次发行上市的主体资格...... 8
三、本次发行上市的实质条件...... 10
四、发行人的设立...... 16
五、发行人的独立性...... 17
六、发起人或股东（实际控制人）...... 17
七、发行人的股本及其演变...... 18
八、发行人的业务...... 20
九、关联交易及同业竞争...... 21
十、发行人的主要财产...... 22
十一、发行人的重大债权债务...... 23
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 24
十三、发行人公司章程的制定与修改...... 24
十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 25
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 26
十六、发行人的税务...... 27
十七、发行人环境保护和产品质量、技术等标准...... 28
十八、发行人募集资金的运用...... 31
十九、发行人业务发展目标...... 32

二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚...... 33
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 33
二十二、律师认为需要说明的其他问题...... 33
二十三、本次发行上市的总体结论性意见...... 37

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

发行人/公司/大亚股份 指 淄博大亚金属科技股份有限公司

本次发行 指 向不特定合格投资者公开发行股票

本次发行上市 指 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市

大亚有限 指 淄博大亚金属制品有限公司，系发行人前身

大亚集团 指 淄博大亚金属集团有限公司，已于 2020 年 8 月 26 日
注销

大亚机电 指 山东大亚机电科技有限公司，大亚股份全资子公司

大亚机械 指 山东大亚机械科技有限公司，大亚股份全资子公司

大亚云商 指 山东大亚云商工业工程技术有限公司，大亚股份全资
子公司

盛和经贸 指 淄博盛和经贸有限公司，大亚股份全资子公司

大亚宁德 指 大亚金属(宁德)有限公司，大亚股份全资子公司

大亚科技 指 山东大亚金属科技有限公司，大亚股份全资子公司

大亚香港 指 大亚金属国际贸易有限公司，大亚股份全资子公司

大亚泰国 指 大亚金属(泰国)有限公司，大亚股份控股公司

大亚再生 ……
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