公告日期：2025-05-30

天风证券股份有限公司

关于

淄博大亚金属科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构

二〇二五年五月

保荐机构及保荐代表人声明

淄博大亚金属科技股份有限公司（以下简称“大亚股份”、“发行人”或“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称《保荐业务管理细则》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，天风证券及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《淄博大亚金属科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义）。

目录

一、发行人基本情况 ......3
二、本次证券发行基本情况......4
三、保荐机构关于发行人是否符合北交所上市条件的说明......6
四、发行人创新发展能力及核查意见......13
五、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明......16
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项......17
七、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 18
八、持续督导期间的工作安排......18
九、保荐机构和保荐代表人的通讯方式...... 20
十、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 20
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司全称 淄博大亚金属科技股份有限公司

英文名称 Zibo TAAMetal Technology Co.,LTD

注册资本 36,338.40 万元

法定代表人 韩庆吉

有限公司成立日期 1997 年 3 月 31 日

股份公司成立日期 2009 年 8 月 31 日

挂牌时间 2015 年 6 月 12 日

证券代码 832532

证券简称 大亚股份

公司住所 山东省淄博市周村区萌水镇中心大街 288 号

邮政编码 255318

公司电话 0533-6881898

公司传真 0533-6888897

公司网址 www.taa.net.cn

电子邮箱 jiangzhenfeng@taa.net.cn

负责信息披露和投资者关系的部门、 董事会办公室，蒋振峰，0533-6881898
负责人、联系电话

一般项目：金属制品销售；金属制品研发；金属材料制
造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；专用设备
制造（不含许可类专业设备制造）；电子、机械设备维
护（不含特种设备）；涂装设备销售；机械设备销……
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