公告日期：2025-04-29

证券代码：832532 证券简称：大亚股份 主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩庆吉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《淄博大亚金属科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 221,948,358 股，占公司有表决权股份总数的 61.0782%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,295,531 股，占公司有表决权股份总数的 2.2829%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2024年度经营管理情况，公司董事会编制了《 2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 221,948,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司 2024年度经营管理情况，公司董事会编制了《 2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 221,948,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 221,948,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 221,946,358 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 99.9991%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 221,948,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股……
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