公告日期：2025-12-12

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以公司章程规定
的方式发出

5.会议主持人：董事长高凡

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司取得的特种设备生产许可证和管理要求，公司拟增加经营范围“特种设备制造；特种设备设计”并修订公司章程对应条款。（以工商管理部门核定结果为准）

修改后经营范围如下：有色金属材料、合金材料、复合材料、钢材设备及制品的加工；金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；设计、制造、销售锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器（A1/A2 级）、环保成套设备；环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉及压力管道安装、维修、改造；机电设备安装；危险化学品的包装物、容器、罐体制造、加工；股权投资；企业管理咨询；资产管理；特种设备安装；锅炉安装、修理、改造；压力容器、压力管道安装；汽柴油撬装储罐、LNG、天然气撬装储罐、LNG 箱式储罐生产、销售；道路货物运输；石油化工工程施工、机电工程施工；石油化工设备的生产及销售；特种设备制造；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程的议案>》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，对《公司章程》进行相应修订。

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特修订公司原《股东大会议事规则》，并更名为《股东会议事规则》。
详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为了维护公司全体股东的合法权益，进一步规范公司董事会的议事方式和……
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