公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-054

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高凡
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数42,895,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-054

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事戴世英、项亮因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事茆艳、沈汉飞因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-69,128,657.16
元，未弥补亏损 69,128,657.16 元，公司未弥补亏损达到实收股本 73,950,000 元的三分之一以上。

详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,895,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

因前期会计差错更正，根据江宁经济技术开发区人民法院民事调解书还原其
他应付款并补提借款利息，经会计差错调整后，截至 2025 年 4 月 30 日公司与南
京中再科技有限公司（以下简称“南京中再”）的往来款项，由其他应付款调整为其他应收款 13,148,651.57 元。其中包含公司在 2024 年年度报告中已经确认
的截至 2024 年 12 月 31 日其他应收款余额 10,248,651.57 元，该部分款项已于
2025年5月28日经公司第六届董事会第一次会议和2025年6月18日召开的2025

公告编号：2025-054

年第二次临时股东会审议通过，详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于补充确认关联交易的公告（补发）》（公告编号：2025-035）、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：
2025-038）和 2025 年 6 月 18 日发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-040）。

经会计科目处理，公司 2025 年半年度报告对 2025 年 1 月至 4 月公司对南京
中再的借……
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