公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-053

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2025 年第三次临时股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025 年 9 月 10 日

3.原股东会会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 10:00-12:00。

二、 延期召开股东会会议原因

因会务安排变化，公司对 2025 年第三次临时股东会召开时间进行调整，将原定会
议召开时间变更为 2025 年 9 月 16 日 14:00-16:00，股权登记日不变。本次变更股东会
会议召开时间的事项符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
三、 延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 9 月 10 日

2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:00-16:00。

其他相关事项参照公司 2025 年 8 月 25 日披露的公告，公告编号：2025-048。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2025 年第三次临时股东会会议给投资者带来的不便深表歉意。

公告编号：2025-053

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日

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