公告日期：2025-05-30

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号三楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以公司章程规定的
方式发出

5.会议主持人：董事长高凡

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高凡为公司董事长的议案》
1.议案内容：

为完善南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（下简称“公司”）法人治理
结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)和《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的相关规定，公司已经依法组建了第六届董事会，现拟选举高凡为公司第六届董事会的董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效，至本届董事会到期之日止。

详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 wwww.neeq.com.cn 发布的公告《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任朱峰为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟继续聘任朱峰为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过后生效，至本届董事会到期之日止。

详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 wwww.neeq.com.cn 发布的公告《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任黄艳敏为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟继续聘任黄艳敏为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过后生效，至本届董事会到期之日止。

详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 wwww.neeq.com.cn 发布的公告《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任虞元武为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任虞元武为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过后生效，至本届董事会到期之日止。

虞元武，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2003 参
加工作，2003 年 3 月任广东丽晶集团财务主管；2006 年 12 月任苏州九华集团财
务主管；2010 年 9 月惠州市长溢模具有限公司财务负责人；2015 年 5 月安徽安
诺伊精密模具有限公司财务负责人；2016 年 10 月任南京赛康交通安……
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