公告日期：2025-03-14

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

2021 年 9 月 26 日，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“公
司”）与南京银行股份有限公司洪武支行（以下简称“南京银行”）签订了《最高额抵押合同》，为南京中洋民炼实业有限公司（以下简称“中洋民炼”）在南京银行的贷款提供 1830 万元最高额抵押担保，在上述额度内，中洋民炼在南京银行申请了多笔贷款(包括借新还旧和展期），同时金额压降至 1700 万元，并于 2024年 4 月 24 日追加签订了《保证合同》，为中洋民炼在南京银行的借新还旧贷款追加提供保证担保，共两笔，金额共 1700 万元。

现公司拟为债务人中洋民炼向南京银行申请借款金额人民币 1400 万元，期限不超过 12 个月，提供抵押担保和连带责任保证担保，抵押物为江宁区禄口街道华商路 39 号 2 幢的房产，担保范围包括借款本金及相应利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用，公司知晓并同意本笔贷款专项用于归还中洋民
炼与南京银行于 2024 年 4 月 24 日签订的编号为 Ba171092404220018826《人民
币流动资金借款合同》项下借款。前述担保详情（包括担保期限、抵质押物信息等）具体以公司与南京银行签订的担保合同为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2025 年 3 月 13 日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外担
保的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，“第三十八条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议后提交股东大会审议通过。（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；……”。公司本次对外担保金额为 1400 万元，占 2023 年度经审计净资产 13.89%，单笔担保超过最近一期经审计净资产的 10%，需提交股东大会
审议。截止 2024 年 12 月 31 日中洋民炼资产负债率为 94.59%，担保对象资产负
债率超过 70%，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：南京中洋民炼实业有限公司

成立日期：1996 年 8 月 8 日

住所：南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋 5 层 504 室

注册地址：南京市建邺区楠溪江东街 55 号 1919 室

注册资本：30,000,000 元

主营业务：汽油、煤油、柴油销售。

法定代表人：潘海龙

控股股东：江苏川东石化销售有限公司

实际控制人：黄雪奇

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：无

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：49,366,591.35 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：46,693,723.93 元

2024 年 12 月 31 日净资产：2,672,867.42 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：94.59%

2024 年 12 月 31 日营业收入：0.00 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：-439,368.85 元

2024 年 12 月 31 日净利润：-439,368.85 元

审计情况：未经审计
三、担保协议的主要内容

公司拟为债务人中洋民炼向南京银行申请借款金额人民币 1400 万元，期限不超过 12 个月，提供抵押担保和连带责任保证担保，抵押物为江宁区禄口街道华商路 39 号 2 幢的房产，担保范围包括借款本金及相应利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用，公司知晓并同意本笔贷款专项用于归还中洋民炼
与南京银行于 2024 年 4 月 24 日签订的编号为 Ba171092404220018826《人民币
流动资金借款合同》项下借款。
四、董事会意见
（一）担保原因

因业务发展……
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