公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-014

证券代码：832524 证券简称：尚洋信息 主办券商：渤海证券
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 7 层 707/708

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王晓飞先生

6.会议列席人员：监事袁忠柱

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-014

统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提议召开公司 2025 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日上午 10 点召开 2025 年第一次临时股东会，审
议公司第四届董事会第六次会议需要提交股东会审议的议案。

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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